Биткоин анонимен?

Bitcoin is not entirely anonymous. In reality, it is pseudonymous because each user has a public address that theoretically could be traced back to an IP address or exchange account (and by proxy, an actual identity) through proper network analysis.

Поэтому лучше спросить, насколько биткойн анонимен?

Он анонимен в том смысле, что все компоненты Биткойна, такие как адреса, частные и открытые ключи и транзакции, читаются в текстовых строках, таких как публичный адрес, которые никоим образом не связаны напрямую с чьей-либо личной идентичностью. (Если адрес используется на бирже, которая реализует KYC - знай своего клиента, то этот адрес можно легко связать с реальной личностью.)

Общее понимание технологии блокчейн общественностью не было превалирующим в первые дни Биткойна. Обычно считалось, что Биткойн был убежищем для преступников и террористов, потому что его нельзя было отследить и он был полностью анонимным. По мере того, как технология блокчейн стала более понятной как организациями, так и общественностью, стало более очевидно, что массивная публичная книга Биткойна была фактически золотой жилой для властей; любые транзакции с биткойнами, которые когда-либо имели место, навсегда записываются в неизменяемую бухгалтерскую книгу.

Каждая биткойн-транзакция публично транслируется в цепочке биткойнов. Поскольку все транзакции являются постоянными и общедоступными, с течением времени создается массивная карта, которая позволяет простым аналитическим инструментам рисовать картину того, куда идут биткойны. Адреса Биткойна являются «анонимными», но если адрес может быть каким-то образом связан с реальной личностью, Биткойн не обеспечивает конфиденциальности. Существует несколько способов связать адреса с реальными идентификаторами, в первую очередь с помощью политик KYC / AML (знай своего клиента / борьбы с отмыванием денег) на биржах и анализа цепочки блоков (например, кластеризации адресов).

Есть ряд инструментов для повышения конфиденциальности, доступных для пользователей Биткойн, но большинство из них не идеальны. Если вы действительно не знаете, что делаете, лучше предположить, что у вас мало конфиденциальности.

Что такое Биткоин-миксеры

Биткойн-миксеры - это решения (программное обеспечение или услуги), которые позволяют пользователям смешивать свои монеты с другими пользователями, чтобы сохранить их конфиденциальность.

Хотя биткойн-адреса являются «псевдонимами», то есть сами по себе не раскрывают личность своего владельца - они часто все же могут быть связаны с реальными именами. Например, если вы выводите биткойны с биржи, на которой вы себя идентифицировали, биржа знает, что адрес для вывода принадлежит вам. Существуют также более продвинутые методы, такие как анализ цепочки блоков, для привязки биткойн-адресов к реальным идентификаторам.

В следующий раз, когда монеты переместятся с этих адресов, пользователи рискуют раскрыть любую личную информацию. В зависимости от того, как они тратят монеты, они могут раскрыть, сколько монет у них есть (даже на других адресах), на что они тратят свои деньги и многое другое.

Смешивая свои монеты, пользователи могут скрыть связь между своими биткойн-адресами и реальной личностью. Это позволяет им использовать Биткойн более конфиденциально.

Как работают биткойн-миксеры?

За прошедшие годы был предложен и разработан ряд стратегий смешивания. Они варьируются от полностью централизованных решений, где все пользователи доверяют микшеру, до решений, в которых пользователям не нужно никому доверять, до решений, которые напоминают каналы оплаты в стиле Lightning Network, и даже с использованием монет конфиденциальности, таких как Monero, в качестве промежуточного шага в микшировании процесс.

Вместо того, чтобы изучать все (потенциальные) варианты, давайте остановимся на двух самых популярных решениях, доступных сегодня.

Централизованные миксеры

Централизованные миксеры - это сервисы, которые принимают платежи в биткойнах и отправляют взамен разные монеты. Если многие люди используют конкретную службу микширования, постороннему становится все труднее привязать любую из «входящих» монет к любой из «исходящих» монет. Это прерывает отслеживание транзакций, обеспечивая пользователям конфиденциальность.

Однако централизованные смесители оставляют нерешенными две большие проблемы. Во-первых, пользователи должны доверять микшеру свою конфиденциальность. Поскольку микшер точно знает, какой пользователь отправил и получил какие монеты, миксер может восстановить след владения. Если микшер готов поделиться этими данными с заинтересованными сторонами (возможно, потому, что они обязаны по закону или в обмен на оплату), пользователь в конце концов потеряет свою конфиденциальность. И два - возможно, даже хуже - микшер может отказать в возврате платежа, по сути похищая монеты пользователя.

Миксеры Chaumian CoinJoin

Более современные смесители решили обе эти проблемы. Например, микшеры Chaumian CoinJoin позволяют большой группе пользователей совместно совершать один крупный платеж себе. По сути, если все сто пользователей отправят ровно 0,1 BTC на новый адрес, который они контролируют, а затем объединят эти 100 транзакций в одну большую транзакцию, каждый получит обратно 0,1 биткойна, но никто не сможет увидеть, откуда они его взяли.

Вдобавок ко всему, микшеры Chaumian CoinJoin могут быть спроектированы таким образом, что даже объект, который «объединяет» транзакцию, не может определить, какие монеты куда пошли. Также он не мог украсть какие-либо монеты: пользователи не подписывали бы объединенную транзакцию, если бы им не вернули свои 0,1 BTC.

Какие самые популярные микшеры?

Пример популярного централизованного микшера - blender.biz.

Wasabi Wallet  - это популярный биткойн-кошелек, в который встроен микшер Chaumian CoinJoin. И хотя инфраструктура Wasabi Wallet технически централизована, она продумана таким образом, чтобы оператор не мог деанонимизировать пользователей или украсть какие-либо средства. Он также предлагает удобный интерфейс, который помогает пользователям различать смешанные и несмешанные монеты.

Как и кошелек Wasabi, кошелек Samourai также предлагает услугу микширования Chaumian CoinJoin под названием Whirlpool. В то время как кошелек Wasabi в настоящее время доступен только для настольных компьютеров, Samourai также доступен для мобильных устройств. Однако, чтобы действительно использовать Samourai Wallet с учетом конфиденциальности (где конфиденциальность пользователей защищена даже от команды Samourai Wallet), пользователям необходимо подключить свой кошелек к собственному полному узлу Биткойн.

Альтернативный вариант смешивания монет - использование JoinMarket. JoinMarket позволяет пользователям объединять транзакции в более крупные транзакции с помощью (обычного) CoinJoin, что также помогает скрыть их след монет и защищает их конфиденциальность. Интересным преимуществом JoinMarket является то, что участники таких слияний финансово стимулируются предлагать свои монеты для смешивания: пользователи, которые хотят смешивать свои монеты, будут платить небольшую комиссию, чтобы иметь возможность сделать это.

Зачем вам смешивать монеты?

Вы бы смешали свои монеты, чтобы защитить свою конфиденциальность, и есть много причин для защиты вашей конфиденциальности. Короче говоря, вы не обязательно хотите, чтобы мир знал, на что вы тратите свои деньги, что вы зарабатываете или сколько биткойнов у вас есть.

Возьмем более конкретный пример того, кто только что получил повышение. Они могут не захотеть, чтобы домовладелец узнал об этом, поскольку он может счесть это хорошей возможностью повысить арендную плату. Уединился-гомосексуалист может хотеть платить за гей pornnography никто не знает, особенно в режиме, где он гей рассматривается как преступление. Журналист-диссидент под псевдонимом может захотеть получать деньги за свои статьи, но режим в его стране не узнает, кто он такой. Девочка-подросток из консервативной семьи может захотеть приобрести противозачаточные средства, но родители не узнают об этом. Демократ в республиканском городе может захотеть пожертвовать деньги своему любимому политику, не вызывая гнева своих соседей. Богатый биткойн может не захотеть раскрывать свои активы, поскольку это сделает его целью для похищения, вымогательства или чего-то еще чего-то худшего. И так далее.

На самом деле существует буквально бесчисленное множество причин, по которым люди могут хотеть уединения. Фактически, даже если вы вообще не заботитесь о своей конфиденциальности, вы можете альтруистически смешивать свои монеты, чтобы увеличить анонимность людей, которые это делают.

Миксеры нужны только преступникам?

Как указывалось выше, нет, смешивание монет и другие формы конфиденциальности предназначены не только для преступников. Фактически, право на неприкосновенность частной жизни - это право человека, закрепленное во  Всеобщей декларации прав человека (статья 12).

Конечно, преступники получают выгоду от всех видов конфиденциальности, в том числе от смешивания их монет. Преступники пользуются многими свободами, как и все мы; это цена, которую мы платим за жизнь в свободном обществе. (И даже в режимах без многих таких свобод преступники, как правило, продолжают действовать… и «преступниками» в этих местах могут быть люди, которые говорят правду или придерживаются определенных убеждений.)

Действительно, представление о том, что миксеры в основном используются преступниками, оказывается ложным. Например, согласно исследованию аналитической компании Chainalysis, микшеры в основном используются обычными пользователями биткойнов, которые просто хотят конфиденциальности. Монеты, которые использовались в незаконных целях, составляют меньшинство всех смешанных монет.

Можно ли запретить биткойн-миксеры?

Можно ли запретить биткойн-миксеры - это действительно юридический вопрос, а не технический вопрос. Следовательно, он будет отличаться от юрисдикции к юрисдикции. Есть примеры миксеров, которые были запрещены, поскольку власти утверждали, что сервис использовался для отмывания денег.

Самые популярные службы микширования в настоящее время централизованы (доверенные или ненадежные), что означает, что они могут быть относительно легко отключены властями. Однако до сих пор многие службы микширования продолжают работать без нагрузки.

Если централизованные службы микширования столкнутся с запретами и остановками, их место могут занять децентрализованные службы микширования. Их будет сложнее снять.

Есть ли риск того, что смешанные монеты будут помечены как «испорченные»?

В зависимости от того, как смешиваются монеты, можно распознать смешанные монеты как «испорченные». Смесители, подобные тому, что используется в Wasabi Wallet, оставляют четкий след перемешивания. Таким образом, хотя история премикса монет будет скрыта, само смешение не будет.

Однако на момент написания этой статьи никакие смешанные монеты не были помечены как испорченные и отвергнутые биржами биткойнов или торговцами.

Что такое анализ блокчейна?

Блокчейн Биткойн - это открытый и прозрачный реестр. Это означает, что каждый платеж виден всем. Таким образом, легко увидеть, как монеты перемещаются от адреса к адресу. (Это не совсем, технически лучший способ сформулировать это, но он достаточно близок для целей этого вводного руководства.)

Помимо открытого и прозрачного реестра, способ построения транзакций Биткойн часто раскрывает информацию о пользователях. В частности, транзакция, имеющая несколько «входов» (кусков монеты), предполагает, что все эти входы принадлежат одному и тому же пользователю. Это позволяет кластеризовать адреса, но есть много других подобных утечек конфиденциальности. (Дополнительные примеры см. В  конфиденциальности Bitcoin wiki)

Как следует из названия, анализ блокчейна - это акт использования таких утечек конфиденциальности для анализа блокчейна.
Обзоры Биткоин Миксеров